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岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
发布时间:2019-10-24 14:19:21   作者:匿名

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态旅游有限公司(以下简称“本公司”及“岭南股份”)第四届董事会于2019年9月12日首次以电子邮件形式发布会议通知,会议于2019年9月17日在本公司10楼会议室举行,采用现场与沟通相结合的方式。会议应有9名董事出席,9名实际出席,所有董事都出席了会议。会议由董事长尹宏伟先生主持。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。在这次会议上,下列提案以无记名投票方式获得书面通过:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第四届董事会主席、副主席的议案》。

会议同意选举尹宏伟先生为公司第四届董事会主席,严冠宇先生和王玉标先生为公司第四届董事会副主席。任期从董事会选举之日起至本届董事会任期届满。

二.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第四届董事会成员和专门委员会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会议事规则》的有关规定,结合公司实际情况,对专门委员会的组成资格和工作性质进行合理分析和评价后,经选举产生,董事会专门委员会主席和成员的具体姓名如下:

上述专门委员会成员的任期自董事会选举之日起至本届董事会任期届满时止。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于任命公司首席执行官、副总裁的议案》。

根据《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》,经董事长兼总裁尹宏伟先生提名,公司董事会提名委员会审议同意任命李惠琴先生为公司执行总裁,秦权国先生、刘墉先生、张有明先生、张平先生、黄金杰先生为公司副总裁,任期自董事会通过本届董事会任命之日起届满。

独立董事们就此事发表了独立意见。详情请参见同日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上发表的独立董事关于任命公司高级管理人员的独立意见。

4.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于任命公司财务总监的议案》。

根据公司章程的有关规定,经公司董事长兼总裁尹宏伟先生提名,董事会提名委员会审议同意任命刘玉萍女士为公司首席财务官。任期自董事会通过任命之日起至本届董事会任期届满。

5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于任命董事会秘书的议案》。

根据公司章程的有关规定,经公司董事长兼总裁尹宏伟先生提名,董事会提名委员会审议同意任命张平先生为公司董事会秘书。任期从董事会通过任命之日起至本届董事会任期届满。张平先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。他的董事会秘书资格已被深圳证券交易所无异议批准。联系方式如下:

电话:0769-2250085

传真:0769-22492600

电子邮件:ln@lingnan.cn

联系地址:广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份有限公司8楼

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于任命公司审计董事的议案》。

根据相关法律法规和公司内部审计制度,经审计委员会审议,同意任命宋智慧女士为公司内部审计部门负责人。任期自董事会通过任命之日起,至本届董事会届满。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于任命公司代表的证券事务议案》。

会议同意任命廖岷女士为公司证券代表,任期自董事会通过任命之日起至本届董事会任期届满。廖岷女士持有深交所颁发的董事会秘书资格证书。她的联系方式如下:

特此宣布。

岭南生态旅游有限公司

董事会

2001年9月17日

附件:

1.尹宏伟:男,中国国籍,无海外居留权,1965年出生,高级环境艺术家。毕业于惠州大学,现任公司董事长、东莞私人投资集团有限公司董事长、东莞市世界企业家联合会第二任主席、中国企业联合会第九届理事会、中国企业家协会理事、中国人民政治协商会议东莞市委员会常务委员会。他先后荣获“全国优秀企业家”、“中国优秀民营企业家”、“中国园林行业优秀企业家”、“广东省中国特色社会主义优秀建设者”和“东莞市优秀商人”称号。

尹宏伟持有公司543,167,711股,占公司股本总额的35.34%。他是公司的控股股东和实际控制人,与其他董事、监事和高级管理人员无关联,未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚,不属于不诚实被执行人。其任职资格符合公司董事的要求,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

2.严冠宇:男,中国籍,无海外居留权,1969年出生,博士学位。毕业于武汉大学,曾任中国灌排发展中心党委书记、副主任。公司现任副主席。

严冠宇持有公司608,250股股份,占公司总股本的0.04%。他与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚,且不是不诚实的人。其任职资格符合公司董事的要求,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

3.王玉标:男,中国人,1968年出生,物理学和管理学双学位,客座教授。曾任国有银行高管、金融监管部秘书长、银行业协会秘书长、超大型国有高科技企业集团高管等。他还是深圳市南山区首席金融安全顾问、深圳市发展投资学会高级顾问、深圳银行业协会银行业公共关系专业委员会委员、银行银团贷款专业委员会委员、华南国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲裁法院)深圳仲裁委员会仲裁员、纪律委员。他曾担任本公司董事、高级副总裁及金融投资部总裁。

王玉标持有公司42万股股份,占公司总股本的0.03%。他与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联。未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。他不是一个不诚实的人。其任职资格符合公司董事的要求,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

4.秦权国:男,中国籍,无海外居留权,1976年出生,高级景观工程师,中南林业科技大学毕业,学士学位。历任岭南股份工程经理、副总经理、总工程师。现任岭南股份公司董事兼副总裁,广东省园林协会第四届理事会副主席,广东省园林与生态景观协会专家委员会委员,武汉大学城市设计学院兼职教授,中共东城街道代表大会第十一届会议代表。2015年,东城区文化中心扩建园林景观工程和东城体育公园园林景观工程荣获“中国园林学会”金奖;2015年至2016年,安徽省第一个国家生态公园——合肥官厅生态公园得以管理和建设。蜀山区312国道示范段景观工程荣获“广东省园林学会优秀样板工程”金奖。

秦权国持有公司10,761,388股,占公司总股本的0.70%。他与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联。他没有受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。他不是一个不诚实的人。其任职资格符合公司董事、高级管理人员的任职条件以及《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

5.张平:男,中国籍,无海外居留权,生于1979年,硕士研究生学位,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳广田集团有限公司副总裁兼董事会秘书、深圳瑞华建设有限公司证券事务代表兼董事长助理、深圳海亚商业有限公司运营部经理兼证券事务代表,现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。

张平持有公司15万股股份,占公司总股本的0.01%。他与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联。未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。他不是一个不诚实的人。其任职资格符合公司董事、高级管理人员的任职条件以及《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

6.杨敏:女性,中国国籍,无海外居留权,1977年出生,硕士学位。长江emba毕业于长春理工大学,曾任青科集团副总裁、北京益库营销策划有限公司总裁、北京盛德恒源科技有限公司董事长,现任青科集团常务合伙人、岭南有限公司董事、江苏索博生物医学有限公司董事、北京郝散互动教育科技有限公司董事、车主国(北京)科技有限公司董事、北京青莱健康科技有限公司董事、麦河国际教育科技(北京)有限公司董事

杨敏不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,不是不诚实的被执行人。其任职资格符合公司董事的要求,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

7.武韫君:男,中国国籍,无海外居留权,1955年出生,学士学位,高级会计师,企业法律顾问,毕业于暨南大学。曾任广东粮油进出口公司审计部经理、广东高速公路发展有限公司总会计师,2015年5月退休后,曾任广州华利投资有限公司副总经理兼总会计师、金中天集团有限公司财务管理中心总经理,岭南有限公司独立董事

云武军不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员没有关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,不属于不诚实被执行人。其任职资格符合公司独立董事的要求,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。武韫君已获得中国证监会批准的独立董事资格证书。

8.陈建华:男,中国籍,1963年出生,在中国境外无永久居留权。党员,经济学博士,教授。他是深圳大学金融系的创始人之一,也是中国高速铁路(000008)、中国央行金融公司、摩根士丹利中国基金公司等的独立董事。现任深圳大学经济学教授、经济学院教授委员会主任、深圳大学国际金融研究所所长、深圳大学金融(国家一级学科)系主任、北京大学光华管理学院博士生导师,同时兼任中国世界经济协会和美国全国经济协会理事。他在人民出版社和高等教育出版社出版了10多部专著、社论、翻译和教材,主持了6个国家级、省级和部级专题,在经济研究、经济学和世界经济论坛等核心期刊上发表了数十部学术专著。

陈建华不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,不是不诚实的被执行人。其任职资格符合公司独立董事的要求,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。陈建华获得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

9.黄磊:男,中国籍,无海外居留权,生于1964年。党员,高级会计师。毕业于郑州航空工业管理学院。曾担任深圳中航集团二级公司财务经理、中国田颖财务总监(000035)、王海生物(000078)财务总监兼审计总监、深圳市千瑞吉企业管理咨询有限公司总经理、新宙斯盾独立董事(300037)。目前,他是深圳拉奈奥清洁技术有限公司的独立董事

黄磊不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,且不是不诚实的人。其任职资格符合公司独立董事的要求,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。黄磊获得了中国证监会批准的独立董事资格证书。

10.李惠琴:男,中国籍,无海外居留权,生于1966年,研究生。曾任东莞程楠街研究员(非领导)、东莞程楠街党委书记、东莞厚街镇委员会党委书记、东莞大岭山镇委员会党委书记、东莞大岭山镇委员会党委副书记、东莞市市长。公司现任执行总裁。

李惠琴持有公司37.5万股股份,占公司总股本的0.02%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关联,未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚,且不是不诚实的人。其任职资格符合公司执行董事的条件以及《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

11.刘墉:男,中国籍,无海外居留权,1976年出生,学士学位,风景园林高级工程师。毕业于仲恺农业工程大学观赏园艺专业,曾任江门华牧公司副总经理、岭南建筑公司副总经理、副总经理兼董事,现任公司副总裁。由中国(济南)第七届国际园林花卉博览会主办并完成的东莞园林工程荣获国家综合金奖和室外园林设计、施工、建筑小品和植物配置四项个人大奖。东莞市辽埠市民广场园林景观工程参与并获得中国园林学会“优秀园林绿化工程”金奖。2016年获中国风景园林学会工程分会“2010年优秀项目经理”,广东省风景园林学会“2013-2016年先进个人”奖,2017年获广东省非公有制经济组织“党员模范”。

刘墉持有公司11,374,034股,占公司总股本的0.74%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关。未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。不是一个违背诺言的人。其任职资格符合公司执行董事的条件以及《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

12.张有明,男,中国籍,无海外居留权,1980年出生,学士学位,助理工程师。毕业于茂名大学建筑水电设备专业,曾任广州方志环境艺术有限公司第一工程分公司经理、佛山惠泉路工程有限公司副总经理、广州浦邦花园有限公司副总经理,现任公司副总裁。

张有明持有公司520,252股股份,占公司总股本的0.03%。他与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联。未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。他不是一个不诚实的人。其任职资格符合公司执行董事的条件以及《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

13.黄金杰:男,中国国籍,无海外居留权,1973年出生,学士学位,学士学位,麦芽(myhr100)科技有限公司前首席执行官,ibm gbs(全球咨询服务)项目总监(tsd)等。公司现任副总裁。

黄金杰持有公司15万股股份,占公司总股本的0.01%。他与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联。他没有受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。他不是一个不诚实的人。其任职资格符合公司执行董事的条件以及《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

14.刘玉萍,女,中国籍,无海外永久居留权,生于1975年。毕业于西南大学(原西南农业大学),主修会计学,学士学位,中级会计师和中国注册会计师。曾任公司财务中心总经理、副总经理、财务经理、广东中成安泰会计师事务所有限公司部门经理,现任公司首席财务官。

刘玉萍持有公司570,746股股份,占公司总股本的0.04%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会等有关部门或者证券交易所的处罚,且不属于不诚实的人。其任职资格符合公司执行董事的条件以及《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

15.宋智慧,女,中国籍,1985年出生,无权在国外永久居留。毕业于中南大学会计专业,研究生,曾任岭南生态旅游有限公司金融中心副总经理。

宋智慧持有公司113,700股股份,占公司总股本的0.01%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。这不是一个不诚实的人。其任职资格符合公司内部审计部门负责人的条件以及《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

16.廖岷,女,中国籍,无永久居留权,生于1990年。毕业于湖南大学,学士学位,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任岭南生态旅游有限公司证券部证券事务副经理,东江宇环保有限公司董事会秘书

廖敏未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件,符合《